返回首页

两高:非法买卖外汇经营额五百万以上属情节严重

作者:香港马报平特一肖20期
发布时间:2019-02-09 17:50
  原标题:两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准

  新华社北京2月9日电(记者陈菲、丁小溪)最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。

  据最高人民法院、最高人民检察院有关部门负责人介绍,实践中,地下钱庄非法买卖外汇主要有较为传统的以境内直接交易形式实施的倒买倒卖外汇行为和当前常见的以境内外“对敲”方式进行资金跨国(境)兑付的变相买卖外汇行为。倒买倒卖外汇,是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”。变相买卖外汇,是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖,而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。资金跨国(境)兑付是一种典型的变相买卖外汇行为。跨国(境)兑付型地下钱庄,不法分子与境外人员、企业、机构相勾结,或利用开立在境外的银行账户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。这类地下钱庄又被称为跨国(境)兑付型地下钱庄,即资金在境内外实行单向循环,没有发生物理流动,通常以对账的形式来实现“两地平衡”。现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属重点打击对象。

  根据解释,非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”:(一)非法经营数额在五百万元以上的;(二)违法所得数额在十万元以上的。非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节特别严重”:(一)非法经营数额在二千五百万元以上的;(二)违法所得数额在五十万元以上的。

  
本文网址:香港马报平特一肖20期 /1902/hrfqzka4500820.html
《当前最新新闻资讯》
01. 普京下令解除9名将军的职务 官方未公布解职原因
02. 美代表会见韩官员介绍访朝成果
03. 百斤野猪坠崖后游客装麻袋捡走吃?景区回应
04. 泰爱国党称将遵守国王命令 禁乌汶叻公主参选总理
05. 男孩跟着妈妈买年货血流满面 这个错很多家长爱犯
06. 48岁女子过年食物中毒 这东西说不定你家餐桌就有
07. 对照蒲波案件 四川严查党员干部“赌博敛财”
08. 深圳2019年计划筹建8万套政策类住房 供应3.4万套
09. 环保又省钱:日本举国捐废旧电子产品制作奥运奖牌
10. 白宫官员:美与委军方成员有直接沟通 正鼓动叛变
11. 16岁少女扮恐龙赚学费 惨遭人一拳打头当场流血
12. 美国代理司法部长有点刚 直接叫板司法委主席
13. 嫌孩子在高铁上太闹 “虎妈”撇下男童独自下车
14. 台湾华航机师罢工取消航班34个 工会初步同意协商
15. 流浪地球中的科与幻:哪些有科学基础哪些是幻想?
16. 男子砍向妻子以及两个姨姐致1死2伤 事后报警自首
17. 美国女子开车撞前男友 肇事逃逸后上网发图炫耀
18. 日本关东地区遭风雪侵袭 造成至少141个航班停飞
19. 安徽逾20条高速入口因雪封闭 春运返程高峰迎考验
20. 在押人员母亲病故 警方大年初三跨省送其回家尽孝
说明
中国科学院精品资料网所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的新闻资料探讨,暂不适用于其它。特此声明!
中国科学院免责声明:以上所有广告内容均为⑥赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。
【中国科学院】易记域名:香港马报平特一肖20期
中国科学院,收集各类新闻资料,即时新闻尽在香港马报平特一肖20期